幻想不劳而获，轻轻松松实现财富自由，受网上虚假招聘蛊惑和诈骗组织的“高薪”诱惑，很多涉世未深、法律意识淡薄的人走上了犯罪的道路。近日，哈尔滨市公安局道里分局就相继破获两起为境外诈骗组织从事非法洗钱获利的案件，犯罪嫌疑人可谓是“赔了夫人又折兵”。

为还债务主动“投怀送抱”
明知犯罪依然铤而走险

今年21岁的李某整日无所事事，一次上网时偶然看到有人在网上招聘兼职且工资较高。为了还清网贷，李某便主动与招聘者联系。电话中，对方明确告知其帮助境外网络赌博团伙进行跑分洗钱可获得高额佣金，财迷心窍的李某想都没想就答应了。按照对方的要求，李某需携带自己的有效银行卡飞往福建省，并许诺支付李某1.2万元佣金。

3月27日，李某乘坐飞机前往福建省福州市，落地后与对方取得联系，对方告知其需要再次转乘高铁前往南平建瓯市。李某再次按照对方要求赶往当地。到达建瓯市后，对方通过电话再次让其前往某郊区，到达后在某显著建筑物下拍照，等待下一步指令。等待许久后，李某见到了来人，对方告知李某，每天可给李某200元生活费解决食宿，在此期间需要不停变换居住地且不得随意外出，时刻留意电话指令。

4月3日，李某终于盼来对方的联系，随后前往对方提供的地点。对方确认李某是独自前往没有“尾巴”的情况下，与李某接头，并让李某按照要求进行转账、刷脸验证支付，但是由于李某携带的银行卡未开通网上银行业务，致使操作失败。李某立即前往当地银行对该张银行卡开通网银功能。一切妥当之后，对方与李某在另一约定地点使用其银行卡进行洗钱，并由李某在对方监视下亲自操作，从当日20时至次日凌晨的几个小时里，李某的银行卡流水就高达23万元。很快，李某该张银行卡因短时间流水巨大的异常行为被冻结，对方见李某银行卡无法继续为犯罪组织进行洗钱，便支付其2000元作为报酬，终止合作。

见利益与之前承诺数额相差较大，李某与对方进行理论，对方告知李某目前该卡内有2万多元被冻结了，李某只需要回家耐心等待，过段时间银行自然会将该卡解冻，届时卡内剩余资金悉数归于李某。暗自庆幸的李某便与4月5日返回哈市。

4月8日，就在李某在家傻傻等待银行卡解封之际，哈尔滨市公安局道里分局康安街派出所接到上级机关断卡线索：辖区内某银行卡近日内出现大额流水且行为异常，涉嫌电信网络犯罪。接线后，民警立即展开调查，经过分析研判，警方很快掌握了该卡持有人李某为境外赌博网站跑分，涉案10起近23万元的犯罪事实，于当日在香坊区某小区将犯罪嫌疑人李某抓获。“直到我们抓他的时候，他还在幻想被冻结的银行卡解冻后能提现2万多元，殊不知犯罪分子根本就在欺骗他，被冻结的涉案银行卡怎么可能轻易解冻。到案后据李某交代，在福建的几天时间里，犯罪分子支付其2000元的佣金实际上就是他这段时间的生活费，几天下来所剩无几，这趟‘活’可谓是赔了夫人又折兵。”哈尔滨市公安局道里分局康安街派出所民警赵晨介绍说。

经审，犯罪嫌疑人李某对利用名下银行卡帮助境外赌博网站跑分洗钱近23万元、非法获利2000元的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人李某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法采取刑事强制措施，案件还在进一步办理中。
上阵亲兄弟

洗钱全进去无独有偶，想不劳而获通过动动手指就能轻松赚钱的还不止李某一人，哈市刘某也是为了一己私利，甚至将自己的亲哥哥拉下水，共同从事为境外犯罪组织非法洗钱获利的违法犯罪活动。

4月16日8时许，哈尔滨市公安局道里分局安和街派出所接到上级“断卡”线索，辖区内某银行卡在短短几日内竟高达近百万流水，该卡存在洗钱嫌疑。安和街派出所民警立即展开侦查。通过分析研判，警方很快掌握了该卡持有人刘某的相关情况并围绕其进行工作并固定相关证据。通过摸排走访，民警确定了其位于哈市松北区学院路附近的落脚点，并于当日14时许将其抓获。

经审，刘某交代了自己经人介绍，通过某软件与境外犯罪团伙取得联系，按照对方指令将打入自己银行卡内的资金分别转至其他指定账户，并从中获利3500元的犯罪事实，为了长期获利，刘某还发展了另外两名下线，一位是自己的亲哥哥，一位是自己的好友。根据刘某交代，警方经过分析研判后，于当日15时许在哈市南岗区分部街附近将“介绍人”孙某抓获。

据民警崔永超介绍，该案中犯罪嫌疑人年龄平均还不到30岁，今年26岁的刘某平日里游手好闲无所事事，听人介绍“躺在床上就能有源源不断的收入”便一时心动，通过与犯罪团伙联络后，确定每洗钱1万元便可提成50元，自认为利益客观便铤而走险，可是事后才得知，介绍人孙某还在其中抽成10元，实际到手才有40元。法律意识淡薄的刘某觉得自己被骗，而且认为发展下线抽成来钱更容易，便鬼迷心窍地将自己的亲哥哥和好友拉下水，但一失足却成千古恨。

经审，4名犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。目前，主要犯罪嫌疑人刘某、孙某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法采取刑事强制措施，另外两名犯罪嫌疑人被依法惩戒，案件还在进一步办理中。