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      守护好人民群众的“钱袋子”

　　—— 湖南龙山严厉打击电信诈骗犯罪二三事

　　今年以来，湖南龙山县公安局重拳出击、持续发力，严厉打击电信网络诈骗犯罪，形成以反电诈专班为主力、各单位紧密协作的工作格局，做到及时打击、及时挽损、及时宣传，全力守护人民财产安全。截至目前，共打掉电诈团伙1个、“跑分”洗钱团伙10个，刑事拘留涉诈犯罪嫌疑人108名，总涉案金额达5000余万元。

　　一副“坏心肠”

　　“有次和朋友一起吃宵夜，他说做生意想借用一下我的银行卡。我想着给朋友能帮就帮嘛，就把卡借给他了，没想到居然是违法犯罪！”

　　去年9月的一天，杨某以做正规生意为由找到姚某栋，称想找他借几张银行卡及电话卡，并承诺以后不会亏待他。次日，姚某栋办理了两张银行卡和一张新电话卡，交给杨某使用。

　　今年1月，杨某突然将其中一张卡退回。2天后，水田坝派出所民警找到姚某栋，告知其名下的银行卡可能涉嫌电信诈骗，并要求他注销另一张还没有使用过的银行卡。但姚某栋未按要求及时注销，任由该银行卡继续在杨某手中。直到3月，反电诈专班和水田坝派出所的民警再次找到姚某栋，并告知那张银行卡已经涉嫌电信诈骗，他才意识到问题的严重性。该银行账户自2022年1月23日以来总流水达到了44.99万元。一时的“热心肠”却成了“坏心肠”，3月18日，姚某栋因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被龙山县公安局依法刑事拘留。

　　妄想“跑分”暴富

　　3月初，华塘派出所民警在梳理本地可疑银行卡线索时，敏锐地捕捉到本辖区居民邓某华多张银行卡账户交易异常。获此线索后，反电诈专班和华塘派出所抽调精干警力，组成专案组展开侦查，迅速将邓某华和其兄弟邓某明抓获归案。

　　为了追根溯源，专案组民警克服重重困难，经过层层分析，彻底摸清了该团伙组织架构，一个以张某泉为首的“跑分”洗钱团伙逐渐浮出水面。3月16日，民警在某宾馆将张某泉和宋某轶抓捕到案。至此，一个帮助信息网络犯罪活动团伙宣告覆灭。

缅甸当地媒体报道，克伦邦帕安救援队表示，今天早上在Zwekapin山区发现了一具尸体，被确认为是一名失踪2日的大二学生。

为贯彻落实中央领导关于严厉打击治理电信网络诈骗犯罪的重要批示指示精神，严厉打击整治非法收购、出租、出售“两卡”违法犯罪活动，保护人民群众生命财产安全，维护社会治安秩序稳定。根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》等有关法律规定，现对涉“两卡”违法犯罪人员（以下统称“两卡”人员）发布通告如下：

　　经查，犯罪嫌疑人张某泉因为欠下巨款，于是在明知“跑分”是违法犯罪行为的情况下，找到上线张某宜寻求“跑分盘口”（负责将电信诈骗等黑钱转进指定银行卡的人）。同时联系邓某华和邓某明等人，让他们提供银行卡和支付宝账号密码参与“跑分”。短短两个月之内，张某泉洗钱近20万元，非法获利4000多元。目前，4名犯罪嫌疑人被龙山县公安局依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

　　难逃“ 法网恢恢”

　　日前，龙山县公安局刑侦大队联合民安派出所、红岩派出所、水田坝派出所，成功打掉一个以田某万为首的帮助信息网络犯罪活动团伙，此团伙直接与境外联系为其“洗钱”，下线众多。反电诈专班和民安派出所民警在工作中梳理出重要线索，通过缜密侦查、分析研判，抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的罗某、胡某林等4人。

　　自去年9月起，田某万（另案处理）先后联系了罗某等人，以每张银行卡180元、每天“跑分”500元的报酬，邀请他们共同进行“跑分”活动。该团伙分为“白班”和“晚班”，24小时不停歇地利用手机APP派发订单，将数笔来路不明的资金转到自己的银行卡及支付宝上，再转到指定的银行账户上，一条以“跑分”洗钱的黑灰产业链就此成型，每天转账金额以数十万元计。

　　经讯问棋牌游戏技巧，罗某、胡某林等4人对自己明知是帮助信息网络犯罪活动，仍使用各自银行卡转账“跑分”以此获利的犯罪事实供认不讳。目前，4人均已被龙山县公安局依法刑事拘留。